“La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina, bajo sospechas de lavado de dinero: investigan millonarias donaciones anónimas”. Así titula Infobae un extenso reportaje de Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, que recogemos a continuación. Conocida por su lema “Pare de sufrir”, la secta de origen brasileño está bajo la lupa judicial por “cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014. La entidad aduce que provienen del diezmo de sus fieles.
Todo comenzó con
una inspección de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
vinculada a la situación patrimonial del empresario y pastor de la Iglesia
Universal del Reino de Dios (IURD) Ricardo Alberto Cis, que
derivó en una denuncia del organismo fiscal ante la Justicia Federal de San
Isidro por evasión agravada en 2006.
DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
De aquella causa –archivada
diez años más tarde por la modificación de la ley penal tributaria que redujo
el delito a una evasión simple– se desprendió otra en el fuero Penal Económico
Federal que, hasta ahora, no había trascendido. En este otro expediente se comenzó a investigar por presunto lavado de dinero a esa confesión religiosa, popularizada por
la promesa de su programa televisivo “Pare de sufrir”.
Fundada en Brasil por el líder
evangélico y magnate de medios Edir Macedo, la filial argentina de la IURD está
bajo la lupa judicial por “cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014. Los movimientos fueron reportados como
sospechosos de lavado de activos al no estar corroborado el
origen lícito de los fondos, hasta donde pudo determinar la
Justicia.
Ante las alertas bancarias, en ese momento la IURD argumentó que era dinero proveniente del diezmo de sus fieles y que no podía identificar a los donantes,
porque las contribuciones se hacían en su mayoría durante el acto litúrgico, en
forma anónima. Los montos depositados generaron Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS) de las entidades bancarias por encima de los 830 millones de
pesos (casi 100 millones de dólares al cambio de ese momento). Fueron canalizadas luego en otras operaciones bancarias y plazos fijos, así como
en la compra de inmuebles, autos y un avión.
La existencia de esta causa judicial contra la secta es revelada por primera vez en la investigación transfronteriza “Paraísos de Dinero y Fe”, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Columbia Journalism Investigations (CJI), OCCRP y nueve medios de comunicación de la región, entre ellos Infobae, por Argentina.
UNA SECTA IMPLANTADA
EN TODO EL PAÍS
La IURD abrió su primera sede en Argentina en 1990 en la calle Lavalle. Una década después,
llegaba a los 80 templos, y hoy tiene 281 sedes en las principales ciudades de
todas las provincias argentinas, según informa en su sitio web. Trece de ellos
están en la Ciudad de Buenos Aires y 120 en territorio bonaerense.
Se desconoce su número exacto
de fieles. Infobae consultó a la institución religiosa pero no
respondió. Sin embargo, la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de
Buenos Aires Mariela Mosqueira sostiene que “la
IURD no tuvo éxito en su expansión en
términos de feligresía” en
Argentina. “Si bien se
extendió territorialmente en todo el país, y en muchos barrios se ve un
local de la Iglesia Universal, en general, suelen estar vacíos. El templo más
importante y el más concurrido es de la Capital Federal, en el barrio de
Almagro”, afirma esta especialista en sociología de la religión e
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), consultada por Infobae.
Mosqueira integró el equipo de
este centro de investigación estatal que llevó adelante la Segunda encuesta
nacional sobre creencias y actitudes religiosas en 2019. Según este estudio, el
15,3 % de los argentinos se declaran evangélicos. Y de ese porcentaje, solo el
0,6 % dijo pertenecer a la IURD.
Sin embargo, sus seguidores superan los 7 millones en Brasil, donde fue
fundada por Macedo hace 43 años. En el mundo, suman otros 2,9
millones, distribuidos en 135
países en los cinco continentes, según datos brindados por la propia IURD
a Agência Pública, socio en Brasil de esta colaboración
periodística.
OSCURIDAD FINANCIERA
La entidad religiosa en
Argentina ya había recibido a principios de 2019 una sanción
administrativa y multa de la
Unidad de Información Financiera (UIF) por no identificar a las personas que le
donan dinero a través del diezmo, ni requerirles una declaración jurada sobre
la licitud y origen de las donaciones por encima de determinado monto.
La IURD argumentó ante el
organismo antilavado que le “resultaba
imposible” identificarlas,
porque “las
ofrendas” se hacían en forma anónima durante las
reuniones religiosas, y no les podían pedir esa información a los
donantes para “no perturbar los actos litúrgicos”.
Al amparo de la libertad de
culto, en la práctica, los recursos que recauda la IURD por las “ofrendas” de sus fieles y el diezmo –estipulado en un 10 % de sus ingresos,
según lo dice la misma secta–, tienen un control relativo por parte de los
organismos del Estado argentino.
Infobae contactó a mediados de julio
con la presidenta de la IURD en Argentina, Idinei María Oracz de Assis, quien
declinó responder al cuestionario enviado, bajo el argumento que “dada la situación actual de aislamiento (por el
coronavirus), la Comisión Directiva de la Institución se encuentra
imposibilitada de tratar el tema”. Este
medio insistió en obtener su versión de los hechos, ya que supo por uno de los
apoderados de la entidad que tendrían una reunión de Comisión Directiva por
Zoom, pero hasta el cierre de esta nota no había podido obtener una respuesta.
EL ORIGEN DE LAS
SOSPECHAS
La primera alerta se disparó
cuando el mencionado empresario devenido pastor Ricardo Cis se convirtió en la
cara visible de la compra de Radio Buenos Aires en
1999, por 15 millones de dólares.
La AFIP detectó que sus declaraciones juradas impositivas del período 1999-2000
tenían inconsistencias y que Cis no podía justificar el origen
de los fondos para adquirir las acciones de
Radiodifusora Esmeralda SA, la firma que tenía la licencia de la AM 1350 de la
Ciudad de Buenos Aires. Su patrimonio en ese momento era de sólo 28.000 pesos
de ese momento (equivalentes entonces a 28.000 dólares estadounidenses).
La sospecha de los
investigadores era que Cis –quien hoy tiene 65 años y reside en Brasil–, habría actuado en ese momento como intermediario en la compra de la
radio, cuya beneficiaria real sería la IURD.
Incluso no descartaron que este pastor hubiera podido ser partícipe de
una maniobra de lavado de dinero.
En ese momento, la antigua ley
de Radiodifusión argentina impedía que una radio fuera propiedad de una “filial” o “subsidiaria”, o
estuviera “controlada o dirigida por
personas físicas o jurídicas extranjeras”,
lo que implicó que el ex Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) objetara el
traspaso de la licencia.
Pero finalmente, en 2003, el
entonces presidente Eduardo Duhalde terminó autorizando esa compra accionaria
por parte de Cis. El entonces titular del ex Comfer argumentó que era “imposible
comprobar” que el empresario
fuera miembro de la IURD, y que
le cediera la programación a esta institución religiosa.
UN PRÉSTAMO Y UNA
VENTA MUY SOSPECHOSOS
Pese a que la IURD sólo lo
reconoció como un proveedor de folletería y Cis no admitió tener una
vinculación patrimonial con ella, para concretar la compra de la radio, presentó como garantía dos inmuebles propiedad de la institución
religiosa en Argentina.
Para justificar ante la AFIP
el monto de dinero invertido en la adquisición de la emisora, Cis informó haber
recibido un préstamo de 8.700.000 dólares de la financiera uruguaya Overland SA,
propiedad del contador Rubén Weiszman Gluckman.
Ese mutuo (un tipo de préstamo
entre privados) se concretó en septiembre de 1999 con llamativas
particularidades, según figura en la causa judicial: quedó plasmado en una hoja
sin membrete alguno, no especificaba fechas de devolución del dinero, ni contemplaba
tasa de interés, y pese a que se celebró en Argentina, Weiszman no había fijado
ningún domicilio en el país.
Estos elementos llevaron a la
UIF a considerar que “existirían ciertos
eventos que podrían relacionarse con el lavado, apuntando a la devolución del
préstamo supuestamente contraído por Ricardo Alberto Cis a la financiera
uruguaya mediante giros que datan de los años 2000 y 2001”.
El prestamista uruguayo no era
un desconocido para la Justicia argentina. En los años 90′s, Weiszman había
estado involucrado en el escándalo de la venta ilegal de
armas a Croacia y Ecuador. Y
en 2011 fue condenado en Uruguay a diez años de prisión por lavado de activos,
por integrar sociedades anónimas utilizadas para el blanqueo de
dinero proveniente del tráfico de drogas.
Para justificar el resto del
dinero para adquirir la radio, Cis alegó la venta de acciones de RIHACA SA, la empresa de impresión de
folletos y publicidad de la que era socio, por 6.200.000
dólares. Concertó dicha venta en Uruguay con una sociedad pantalla
constituida en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo nombre tiene implicaciones
bíblicas: Génesis Holdings Ltd.
Cis no acreditó la existencia
de esta firma offshore, ni tampoco el origen de los fondos involucrados
en la operación. Según el organismo recaudador argentino, en ese momento,
RIHACA SA tenía un patrimonio neto promedio entre 1999 y 2001 de 154.000 pesos
argentinos (equivalentes a 154.000 dólares de ese momento), por lo que “la adquirente tardaría alrededor de 40 años en recuperar
la supuesta inversión realizada”.
RAMIFICACIONES POLÍTICAS
Y EMPRESARIALES
Para el momento de la
operación, la directora suplente de RIHACA SA era su esposa brasileña, Carlinda
María Araujo Tinoco, seguidora de la IURD y coordinadora de proyectos sociales
de la secta en Brasil. En las últimas elecciones, fue candidata
suplente a senadora de Sao Paulo por
el Partido Republicano de Brasil (PRB), el brazo político de la IURD en ese
país, hoy rebautizado Republicanos.
En marzo de 2019, “Pastora Carlinda” –como figuraba en las boletas
electorales pese a no serlo oficialmente– recibió un reconocimiento en la
Asamblea Municipal de Sao Paulo. En el homenaje participó la diputada del mismo
partido Edna Macedo, hermana del fundador y obispo de la IURD. El PRB apoyó a Jair Bolsonaro en la segunda
vuelta para llegar a la presidencia de Brasil, y Macedo fue un
aliado clave en ese triunfo.
Tras la presunta venta de sus
acciones en RIHACA, quien sucedió a Cis como directivo en esa empresa fue Pedro
Javier Minetti, empleado de la IURD en Argentina y luego secretario de su
Comisión Directiva. Y como titular de la empresa asumió Ana María Miranda,
designada, posteriormente, presidenta de Radiodifusora Esmeralda SA.
La
IURD pasó a ser titular legalmente de la emisora diez años después, en 2009, por un
decreto de Cristina Kirchner. La entonces presidenta lo dictó justo una semana
antes de que se votara en el Congreso la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual y la vieja ley de Radiodifusión fuera derogada. En 2018, ya con el
gobierno de Mauricio Macri, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le
prorrogó la licencia a la IURD por otros 10 años, con derecho a otra prórroga
automática por cinco más.
EL PODER DE LA
PALABRA EN LOS MEDIOS
Desde sus comienzos como
pastor en 1977 en un anfiteatro en la plaza Méier de Río de Janeiro, Macedo supo que los medios de comunicación eran aliados clave para llegar
con su prédica, y sumar fieles y recursos. Así lo hizo en Brasil, donde el hoy magnate es dueño de Red Record, segunda
en audiencia de ese país. Este canal produjo la telenovela “Jesús”, el éxito televisivo brasileño
que se emite por Telefe y lidera el rating en la Argentina.
En Argentina, la FM 106.3 de
Radio Buenos Aires fue rebautizada como “Red
Aleluya” y cuenta con 25
repetidoras en todo el país. El año pasado, la IURD también compró la FM 103.7
de Comodoro Rivadavia, pero la adjudicación aún está en proceso de aprobación
por parte del Enacom, según confirmó Infobae.
Desde hace casi dos
décadas, pastores brasileños y argentinos se volvieron
protagonistas de las madrugadas televisivas de América TV y Canal 9,
en los que la IURD alquila espacios. Su famoso programa “Pare de sufrir” se sigue emitiendo en estos dos
canales, y “La Hora del milagro” lo hace
por Telefe. El año pasado la secta también pagó por
emisiones televisivas en las señales de cable Net
TV y LN+.
Además de tener su canal propio on line llamado
UNIFE, desde 2019 la IURD expandió sus
espacios televisivos, y transmite su programación las
24 horas por las señales 360 TV (propiedad
de Electroingeniería durante el kirchnerismo) y CN23 (fundada
por Sergio Szpolski como parte del Grupo Veintitrés, también en el gobierno de
Cristina Kirchner).
Como parte de su estrategia de
difusión, la IURD Argentina también distribuye en forma gratuita el periódico El Universal, El
Universalito para niños, la revista FJU Magazine (Fuerza Joven
Universal), y tiene los portales en Internet Obreros Universal y el infantil EBI.
Pero a diferencia de lo que
sucede en Brasil, la IURD en Argentina, si bien
tiene presencia en medios de comunicación, no tiene influencia en la vida
política. “No han tenido articulación con los partidos políticos ni tampoco
participan en debates públicos. No formaron liderazgos sociales, como sí
referentes de otras iglesias”, señala
Mosqueira.
LA INVESTIGACIÓN
JUDICIAL A LA IURD
El archivo de la causa por
evasión fiscal contra Cis y la apertura de otro expediente por posible lavado
de dinero contra la IURD, fue dispuesto en julio de 2017 por la jueza federal
Sandra Arroyo Salgado.
La magistrada de San Isidro
tomó la decisión a partir de pedirle a la UIF un informe patrimonial y
financiero sobre el entonces empresario que hoy se dedica a predicar las
doctrinas de la secta. También sobre todas las personas físicas y jurídicas
involucradas en la operación de compra de Radiodifusora Esmeralda –incluida la
IURD en Argentina–, así como en la financiación de la operación
con fondos del exterior.
El organismo antilavado
solicitó información de inteligencia a sus pares de Uruguay, Brasil, Estados
Unidos, Portugal y las Islas Vírgenes Británicas. De los datos reunidos, la UIF
no descartó que Cis haya actuado como “persona interpuesta a los fines
de justificar la exteriorización de dinero aplicado a la compra de Radio
Esmeralda”.
Pero como la información de
inteligencia es reservada y sólo puede ser tomada como indicio –no como prueba
en una causa judicial–, la magistrada envió en 2016 exhortos a esos países para
pedir la información oficialmente.
En el informe aportado por la
UIF al Juzgado figuran una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
referidos, no a Cis, sino a la IURD por “cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en
efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014, que provendrían de donaciones de terceras
personas señaladas como fieles.
Para el organismo antilavado,
por la información recabada de sus pares en esos países, y el análisis de los
movimientos financieros en distintas entidades bancarias argentinas, “la operatoria
llevado a cabo por la Iglesia Universal del Reino de Dios resulta sospechosa en
los términos de la ley 25.246” (de
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo).
Por este motivo, la jueza
Arroyo Salgado resolvió que ese posible delito debía
investigarse por separado. Tras
una discusión sobre la competencia del nuevo expediente que se retrasó más de
un año, finalmente recayó en manos del fiscal en lo Penal Económico Federal
Emilio Guerberoff y el juez Diego Amarante, a cargo desde principios del 2019
de la investigación.
En el expediente judicial
figura, asimismo, un informe de la UIF de Portugal que en mayo de 2013, en
respuesta a un requerimiento de su par argentina, menciona la existencia de
11 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidos a la “Igreja Universal de Deus”, por ser “sospechosa de delitos tales
como tráfico de estupefacientes y lavado de dinero”. No obstante, advierte que hasta ese momento las
investigaciones no habían sido “concluyentes”.
INGRESOS MILLONARIOS
EN EFECTIVO
Las operaciones de
dinero que despertaron sospechas en cuentas de la IURD en
Argentina estaban referidas a depósitos por un total de 831 millones de pesos
(casi 100 millones de dólares al cambio de ese momento), entre el 1 de
junio de 2010 y el 1 de septiembre de 2014, según consta en la causa judicial.
De acuerdo con un informe
reservado de julio de 2017 aportado por la UIF a la Justicia, muchos de esos depósitos fueron realizados desde
distintas sucursales bancarias en un mismo día, por montos elevados. La IURD operó en ese
período con cuentas en seis bancos de la Ciudad de Buenos Aires.
Así, por ejemplo, en 2010, en
la cuenta de la entidad religiosa en el Banco Santander hubo depósitos en efectivo por casi 10 millones en sólo dos días,
realizados por Oracz de Assis, quien preside la entidad religiosa desde 2009.
El 8 de junio, fueron 30 depósitos por 2,3 millones de pesos, y seis días
después, 105 depósitos en efectivo por 7,6 millones. Luego, con esas sumas se
constituyeron dos plazos fijos.
“Se desconoce el origen de tales fondos,
ya que la documentación que avala dichos movimientos fueron los estados
contables de la Iglesia, donde se registran donaciones ‘por 145 millones de
pesos’. No obstante, dicho instrumento no aporta elementos que vinculen de
manera directa la relación entre las donaciones registradas en libros y el
importe depositado en efectivo por esa persona, ni mucho menos respecto de su
origen”,
se consignó
en el informe de inteligencia que consta en la causa judicial. Al vencerse los
dos plazos fijos, el dinero fue transferido casi en su totalidad a otras
cuentas bancarias de la secta.
En otro sinnúmero de
oportunidades, los depósitos en efectivo fueron realizados por quienes serían –según
la IURD– pastores o terceras personas señaladas como “fieles”. Sin
embargo, esto no pudo ser corroborado, en la mayoría de los casos, por las
entidades bancarias ni por la investigación realizada por la UIF.
¿ORIGEN DEL DINERO?
IMPOSIBLE SABERLO
Los analistas de la unidad
antilavado consideraron que “si bien la
IURD podría justificar los depósitos en efectivo recibidos en sus cuentas con
la información exteriorizada en los balances contables”, no podían “dejar de observar la imposibilidad de determinar si las cifras que
la Iglesia manifiesta en términos de donaciones son reales, atento la
inexistencia de alguna nómina de donantes o registro de donaciones y control
sobre los recaudadores, en el caso de los pastores de cada Iglesia. En
definitiva, resulta imposible en
esta instancia determinar con claridad el origen del dinero ya que,
al no existir registros materiales, se podrían canalizar a través de sus
cuentas dinero en efectivo con posible origen espurio, lo que genera la
confirmación de la sospecha respecto de la operatoria planeada”.
Asimismo, en el informe se
destacó que las personas identificadas como depositantes del dinero en
efectivo, no tenían “un perfil que
justifique prima facie la capacidad de haber generado los depósitos efectuados”. Llegaron a esta conclusión ya que no estaban
registrados en el sistema financiero, no tenían actividades económicas
declaradas, ni trabajos en relación de dependencia, lo que arrojaba un perfil patrimonial sin recursos suficientes para una posterior donación.
Según la socióloga
Mosqueira, “los que concurren al templo
principal en la Capital, suelen
ser en general, personas de la periferia, de sectores bajos y medios bajos,
que suelen tomar contacto con la Iglesia a través de los programas de
televisión, como los de la medianoche (popularizados por el lema “Pare de
sufrir”), ‘Los vicios tienen cura’ o ‘Miércoles de milagro’”.
Del análisis de 45
depositantes en una cuenta de la IURD en el Banco Galicia realizado por la UIF,
sólo cuatro contaban con transferencias como trabajadores registrados y sólo
dos de ellos tenían como actividad declarada “Servicios
de organización religiosa”.
Al cotejar los nombres de casi
la totalidad de los que depositaron dinero con la nómina del personal de la
IURD, el organismo no pudo comprobar una relación
laboral con la entidad religiosa.
En un caso, el de Emanuel
Lemos, por su situación económica le fue otorgada la Asignación Universal por
Hijo entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, según los registros de la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), aunque nunca lo cobró,
según pudo confirmar Infobae.
El domicilio fiscal de este
ciudadano brasileño naturalizado argentino, de 48 años, es un estacionamiento
de la Iglesia en Av. Corrientes al 4100, en la Ciudad de Buenos Aires. Lemos
estuvo designado como vocal de la Comisión Directiva de la Iglesia hasta el año
pasado y, según datos también de la ANSES, fue empleado de la IURD entre 2014 y
2016, aunque actualmente no registra relación de dependencia, ni tampoco está
inscrito como trabajador independiente.
EL DESTINO DEL
DINERO
Una
vez ingresado en el circuito financiero, el dinero depositado era canalizado
hacia otras transferencias interbancarias entre cuentas pertenecientes a la
misma IURD, y a la
constitución de plazos fijos. Para los expertos de la UIF, estas serían “maniobras utilizadas habitualmente para esconder y/o desviar la ruta del origen del
dinero”.
Asimismo, se verificaron salidas de dinero en efectivo mediante cheques pagaderos a la misma IURD, o endosados a nombre de terceros, bajo la firma
y consentimiento de la presidenta de la entidad religiosa. Los montos retirados
por esos terceros resultaban “excesivos” para
considerarlos como “una remuneración
mensual habitual”.
Por otro lado, el dinero depositado se destinó a la compra de inmuebles en todo el país,
autos y hasta un avión comprado en el exterior. Para la UIF, estas operaciones
podrían representar “la colocación de
dinero de origen incierto en el sistema formal de la economía”.
Al 2015, según el informe de
la unidad antilavado, la IURD tenía 7 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires
(CABA), 14 en Provincia de Buenos Aires, y 186 automotores. Cinco años después,
es dueña de 12 propiedades en CABA y 31 en territorio bonaerense, de acuerdo
con los informes solicitados por Infobae a los Registros de la Propiedad Inmueble de
la Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires.
En cuanto al avión de la empresa
Cessna Finance Corporation, fue adquirido por la IURD en 2010, por casi 12 millones de dólares. La operación se concretó a través
del Fondo Común de Inversión Lombard Renta en Pesos, fondeado con plazos fijos
de la IURD en Argentina.
También se menciona en el
informe la compra de un inmueble ubicado en Lavalle 869/885 de la Ciudad de
Buenos Aires por parte de la Asociación Civil Iglesia
Internacional de la Gracia de Dios en
Argentina, quien lo hizo “para y con dinero
de La Igreja Internacional Graça de Deus”,
otra secta que se desprendió de la IURD en Brasil en los años 80, liderada por
Romildo Ribeiro Soares, fundador original de la IURD en Brasil junto a Macedo.
El monto abonado fue 5 millones de dólares, mediante una transferencia bancaria
a una cuenta en Bank of America en Nueva York, una operación que activó alarmas
porque no estaba explicitado el origen del dinero pagado en el exterior.
MÁS DETALLES DE LA
INVESTIGACIÓN
Los movimientos de dinero de
la IURD Argentina motivaron que la UIF le hiciera un pedido de colaboración a
su par norteamericana, la FinCen, como se conoce a la Financial Crime
Enforcement Network por sus siglas en inglés. El organismo de Estados Unidos,
conocido por el celo con que maneja la información financiera, respondió que
había habido solicitudes previas de la unidad antilavado argentina en el
mismo sentido en julio de 2012 y enero de 2013, pero no habría brindado más
precisiones.
La FinCen también precisó que
la filial argentina de la IURD había sido “sujeto
de una solicitud de la UIF de Colombia” en
junio del 2012. Según una fuente que trabajó en la UIF de Argentina consultada
por Infobae, “un requerimiento de colaboración a la FinCen
no puede considerarse un ROS per se, ni puede asumirse que implica el inicio de
una investigación. Puede serlo o no”.
En su informe sobre los
movimientos bancarios de la IURD en Argentina, la UIF concluyó que “se logró identificar lo que sería un sistema de recepción de flujos de dinero
en efectivo mediante el cual, amparándose en las características
inherentes a la etapa del ritual religioso en donde se hace entrega del diezmo,
el cual resultaría ser personal, privado y por la tanto, imposible de
control, la IURD logra justificar
el ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero legal bajo ese pretexto
y sin restricción aparente por parte de los sistemas formales de
control. Dichos fondos son canalizados a través de depósitos por parte de
terceras personas ajenas a la iglesia y carentes de un perfil patrimonial que
justifique, prima facie, los montos acreditados”.
En la Fiscalía Federal Nº3 en
lo Penal Económico comenzaron a recopilar toda la información de las cuentas
bancarias de la IURD referidas al período bajo investigación, así como sobre
los depositantes para analizar su patrimonio y su situación fiscal ante la
AFIP. También buscan corroborar el destino que tuvo el dinero depositado por la
secta. Con este objetivo, le hizo a la UIF un pedido de colaboración y solicitó
un informe ampliatorio con un análisis más detallado de
los movimientos reportados como sospechosos,
operaciones detectadas y perfiles patrimoniales.
A partir del cambio de
política criminal adoptado por el nuevo titular del organismo antilavado,
Carlos Cruz, la UIF evalúa convertirse en querellante en
la causa. Según fuentes judiciales, en principio, la investigación
se ceñirá al período 2010-2014 investigado en el expediente original, salvo que
la UIF informe que hubo reportes de operaciones sospechosas posteriores. En ese
caso, se evaluará si están referidos a la misma persona jurídica.
SANCIÓN DE LA UIF
El organismo antilavado ya
había empezado a inspeccionar a la IURD por no aplicar medidas para prevenir el
lavado de dinero en 2011. En un informe fechado en octubre del año siguiente,
la UIF advirtió sobre “la ausencia de mecanismos de identificación” de las personas que realizaban supuestas donaciones de dinero en
efectivo a la IURD.
Esto generó la apertura de un
sumario en 2014 que, en su dictamen final, concluyó que “la IURD conjuntamente con las personas que actuaron como
sus órganos incumplieron la obligación de la ley antilavado (25.246) y la Resolución 30/2011 de la UIF”. Esta resolución alcanzaba a la IURD por recibir
donaciones de terceros por más de 140.000 pesos –según el monto de la normativa
en ese momento–, realizadas por una o varias personas relacionadas, en un
período de 30 días.
Finalmente, en febrero de
2019, el organismo de inteligencia financiera le aplicó una sanción administrativa y una multa a la IURD y a tres de
los integrantes de su órgano de administración, entre ellos su presidenta, de 240.000 pesos
(6.200 dólares al cambio de la fecha). Los cargos fueron no identificar a sus
donantes, no requerirles una declaración jurada sobre la licitud y origen de
los fondos, y no implementar medidas para el control del blanqueo de activos.
También por no reportar como correspondía a la UIF aquellas contribuciones de
particulares por encima de 140.000 pesos en las que no estuviera justificado el
origen del dinero.
Durante la instrucción del
sumario, la IURD aseguró en su descargo que le “resultaba
imposible” identificarlos
porque “las ofrendas se hacen
en el transcurso de las reuniones que congregan a los fieles y en un momento de
extremo contenido espiritual y recogimiento”. Y aseguró que “si
bien las ofrendas se efectúan en forma espontánea, anónima y voluntaria, todas
las donaciones recibidas durante las celebraciones religiosas eran bancarizadas
una vez concluidas dichas celebraciones”.
Hoy, en el sitio web de la
filial argentina de la IURD se informa que para hacer una donación
voluntaria, “el medio habilitado es
únicamente a través de una transferencia bancaria”. Se pide completar los datos personales de
identidad, domicilio y formas de contacto, “a
los efectos de cumplir con las normas dispuestas por la UIF”.
CAUSAS JUDICIALES DE
LA SECTA EN BRASIL
Macedo, hoy de 74 años y uno
de los líderes religiosos más ricos del mundo, fue criado católico y se
convirtió al cristianismo evangélico a principios de la década de 1970. Fundó
la IURD brasileña en 1977, bajo principios doctrinales que
difieren de las iglesias evangélicas pentecostales.
Dice fundamentar su fe
exclusivamente en lo que dice la Biblia y sigue la “teología de la prosperidad”. Esta teoría sostiene que la bendición financiera
y el bienestar físico y espiritual son producto de “la voluntad de Dios”,
y que la fe y los sacrificios económicos en
favor de la IURD aumentarán la propia riqueza material.
En 1992, Macedo fue encarcelado 11 días en Brasil por presunto fraude y lavado de
dinero, ya que había sospechas
sobre el origen de los fondos con los que compró la Red Record en
1989. Las acusaciones fueron negadas por Macedo, que culpó a la
Iglesia Católica, a la Red O
Globo –su competencia comercial– y a “la gente poderosa usada por ellos”, según
afirmó en su libro El Obispo.
La compra de Red Record –uno
de los principales grupos de comunicación brasileños– fue clave en la expansión
del poder de Macedo y la IURD. Fue el canal elegido por el actual presidente
brasileño para darle una entrevista exclusiva, en vez de ir al debate con el
otro candidato, Fernando Haddad, organizado por O Globo, y se
convirtió en un actor clave en la campaña de Jair Bolsonaro para
llegar al Palacio del Planalto.
En 2011, Macedo fue denunciado por el Ministerio Público Fiscal por fraude y lavado de
millones de dólares que obtuvo de los fieles con
falsas promesas de ayuda espiritual. Fue acusado, junto con otros tres
líderes de su congregación, de enviar ese dinero ilegalmente a Estados Unidos, entre
1999 y 2005 por el fiscal Silvio Martins de Oliveira.
Macedo y los otros acusados de
la secta también enfrentaron cargos de asociación ilícita y
falsedad ideológica mediante el uso de empresas pantalla. Para ese momento, el obispo de la IURD contaba con
pasaporte diplomático otorgado por la Cancillería brasileña (y continúa con él).
Según la acusación, la IURD sólo declaraba una parte de lo que recaudaba
entre los fieles, a pesar de estar exenta del pago de impuestos. “Sólo entre 2003 y 2006, la Iglesia Universal
declaró haber recibido poco más de 5.000 millones de reales (unos 2.295
millones de dólares) en donaciones, pero, según testigos, ese valor puede ser
mucho mayor”, sostuvo el fiscal Martins de Oliveira. La justicia del
estado de Sao Paulo había venido investigando a Macedo desde 2009 por sospechas
de recaudación fraudulenta de dinero.
Sus abogados indicaron que los
argumentos de la fiscalía eran “antiguos” y ya habían sido declarados como “no verídicos” por un Tribunal de Sao Paulo.
En julio de 2013, Macedo se convirtió en banquero después
de adquirir una participación del 49 % en el banco privado Renner. La operación
también fue investigada por el Ministerio Público brasileño porque no estaba claro de dónde obtuvo los fondos. A principios de
julio de 2020 adquirió el control de la entidad bancaria y cambió su nombre a
Banco Digimais. Hoy tiene el 76 % del capital total.
En 2015, el líder religioso
integró la lista de Forbes de las personas más ricas del
mundo, con una fortuna estimada de 1.100 millones de dólares (en 2013, sólo dos años antes, se calculaba
su riqueza en 950 millones).
Hasta
ahora, la Justicia no pudo probar las acusaciones sobre sus manejos de dinero o
de haberse beneficiado económicamente de los fieles. Cuando los fiscales
presentaron el caso ante el juez de primera instancia, Marcelo Costenaro
Cavali, éste no admitió el cargo de fraude. La causa cambió de Corte y la nueva
juez, Silva Maria Rocha, titular del Tribunal Penal 2º de la Justicia Federal
de San Pablo, dijo que las acusaciones estaban “deshidratadas
y desfiguradas”.
En septiembre del año pasado,
se cumplió el plazo legal de 8 años sin llegar a juicio, desde el inicio de la
acción. Cuatro meses antes, la jueza Rocha verificó con el Ministerio Público
que la prescripción era inminente, pero no hizo nada para evitarla, según
revelaron Folha de Sao Paulo y Agência Pública, ambos socios
de esta alianza periodística.
Secretaría RIES
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